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"만약 당신이 '계좌 좀 빌려달라'는 지인의 부탁을 흔쾌히 받아들일 생각이 있다면, 이 책이 당신의 인생을 구할 수 있습니다." "평소 가상자산 투자나 해외 송금 시 복잡한 절차를 귀찮게 생각한다면, 이 책을 통해 그 절차가 당신을 보호하는 방패임을 깨닫게 될 것입니다." "최근 AI 딥페이크 사기나 디파이(DeFi) 관련 뉴스에 불안감을 느끼는 독자라면, 범죄 자금의 흐름을 추적하는 논리를 익혀 스스로를 방어할 수 있는 안목을 갖추게 됩니다."
- **실무 능력**: 금융정보분석원(FIU) 출신 전문가들의 30년 현장 경험을 바탕으로 한 의심거래보고(STR) 및 자금세탁 방지(AML) 실무 노하우를 습득할 수 있습니다. - **통찰력**: 고전적인 대포통장 수법부터 토네이도캐시, 디파이까지 진화하는 범죄 수법을 비교 분석하여, 금융 범죄의 구조적 취약점을 꿰뚫어 보는 안목을 키울 수 있습니다. - **동기부여**: 2028년 FATF 제5차 상호평가 대비 전략을 포함한 최신 동향을 파악함으로써, 변화하는 규제 환경에 선제적으로 대응하려는 의지를 고취시킬 수 있습니다.
전 금융정보분석원(FIU) 원장 출신을 포함한 자금세탁방지(AML) 분야 최전선의 전문가 4인이 30년 현장 경험을 집약해 처음으로 한 권에 담은 종합서다. 자금세탁이 어떻게 진화해 왔는지를 실제 사건으로 추적한다.
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